Người dùng blockchain được xác định bằng địa chỉ, chứ không phải tên. Đó là biệt danh, chứ không phải ẩn danh. Địa chỉ của bạn là một chuỗi ký tự. Nó không bao gồm tên, email hoặc ảnh của bạn. Nhưng mọi giao dịch bạn thực hiện đều công khai và được liên kết vĩnh viễn với địa chỉ đó. Nếu ai đó liên kết địa chỉ của bạn với danh tính của bạn một lần, họ có thể thấy mọi thứ bạn đã từng làm với nó. Các công ty phân tích chuỗi như Chainalysis làm chính xác điều đó. Họ theo dõi dòng tiền, nhóm các địa chỉ và bán kết quả cho các sàn giao dịch, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật.

Việc sử dụng bí danh không phải là lỗi. Đó là một lựa chọn thiết kế. Người tạo ra Bitcoin muốn một hệ thống mà các giao dịch có thể được xác minh mà không tiết lộ danh tính. Điều đó bảo vệ người dùng thông thường khỏi sự theo dõi và làm cho việc giám sát hàng loạt trở nên khó khăn hơn. Nó cũng thu hút tội phạm. Những kẻ điều hành phần mềm tống tiền, những người bán hàng trên mạng tối và những kẻ lừa đảo đều sử dụng tiền điện tử vì tính chất bí danh của nó. Cuộc chiến mèo vờn chuột giữa các công cụ bảo mật và phân tích chuỗi vẫn đang tiếp diễn. Các bộ trộn tiền, tiền điện tử bảo mật và bằng chứng không kiến ​​thức cố gắng phá vỡ mối liên hệ này. Các cơ quan quản lý cố gắng thu hẹp khoảng cách. Đối với hầu hết người dùng, việc sử dụng bí danh là đủ. Họ không che giấu điều gì. Họ chỉ không muốn tiền lương và thói quen chi tiêu của mình được ghi lại trên sổ cái công khai và gắn liền với tên của họ.

Việc sử dụng bí danh trong thực tiễn

• Địa chỉ được công khai — bất kỳ ai cũng có thể xem các giao dịch.
• Danh tính không được gắn liền — trừ khi bạn liên kết nó.
• Phân tích chuỗi — các công ty nhóm các địa chỉ để giải mã danh tính
• Giao dịch KYC — liên kết danh tính của bạn với tiền gửi của bạn

Nếu bạn muốn có sự riêng tư thực sự, bạn cần nhiều hơn một địa chỉ mới. Bạn cần bảo mật hoạt động cẩn thận. Hầu hết mọi người không bận tâm đến điều đó.