Пользователи блокчейна идентифицируются по адресам, а не по именам. Это псевдонимность, а не анонимность. Ваш адрес — это последовательность символов. Он не включает ваше имя, электронную почту или фотографию. Но каждая ваша транзакция является публичной и навсегда связана с этим адресом. Если кто-то однажды свяжет ваш адрес с вашей личностью, он сможет увидеть все, что вы когда-либо с ним делали. Компании, занимающиеся анализом блокчейна, такие как Chainalysis, делают именно это. Они отслеживают потоки, группируют адреса и продают результаты биржам, правительствам и правоохранительным органам.

Псевдонимность — это не ошибка. Это дизайнерское решение. Создатель Биткойна хотел создать систему, в которой транзакции можно было бы проверять, не раскрывая личности. Это защищает обычных пользователей от слежки и затрудняет массовое наблюдение. Но это также привлекает преступников. Операторы программ-вымогателей, продавцы в даркнете и мошенники используют криптовалюту, потому что она псевдонимна. Игра в кошки-мышки между инструментами обеспечения конфиденциальности и анализом блокчейна продолжается. Миксеры, криптовалюты с обеспечением конфиденциальности и доказательства с нулевым разглашением пытаются разорвать эту связь. Регуляторы пытаются закрыть пробелы. Для большинства пользователей псевдонимности достаточно. Они ни от кого не скрываются. Они просто не хотят, чтобы их зарплата и расходы были зафиксированы в публичном реестре и привязаны к их имени.

Псевдонимность на практике

• Адреса являются общедоступными — любой может просмотреть транзакции.
• Идентичность не привязана — если вы сами её не свяжете.
• Анализ цепочек адресов — компании группируют адреса для деанонимизации.
• Обмен данными KYC — привязка вашей личности к вашим депозитам.

Если вы хотите настоящей конфиденциальности, вам нужно нечто большее, чем просто новый адрес. Вам необходима тщательная оперативная безопасность. Большинство людей этим не занимаются.